سجن محاسب في الإمارات وتغريمه في قضية تبييض أموال بقيمة 5.6 مليون درهم

استخدم الرجل الشركة التي كان يعمل فيها بشكل غير قانوني لتحويل الأموال التي تم الحصول عليها في الإمارات العربية المتحدة من خلال وسائل احتيالية.
سيحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على محاسب ، أدين باستخدام مكتبه لنقل أكثر من 5.6 مليون درهم بشكل غير قانوني حصل عليه من خلال معاملات احتيالية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودفع غرامة قدرها 300 ألف درهم.

أيدت محاكم أبوظبي الاتحادية العليا في أبوظبي الأحكام السابقة الصادرة عن المحاكم الدنيا التي أصدرت الحكم على الرجل العربي بعد إدانته بتهمة غسل الأموال.

كما أحالت المحكمة قضية الرجل إلى محكمة مدنية لتحديد قيمة التعويض الذي يجب أن يدفعه للشركة التي استخدمته لاستخدام اسمه في الأنشطة غير القانونية.

وذكرت وثائق المحكمة أن المتهم اعتقل بعد أن أكدت التحقيقات أنه متورط في أنشطة غسيل أموال من خلال مساعدة مختلف الأشخاص على تحويل الأموال خارج الإمارات العربية المتحدة من خلال شركته.

وقال ممثلو الادعاء إن المحاسب تواطأ مع رجال آخرين يقيمون في الخارج في أنشطة غسيل الأموال. وقال الضباط إن الرجل استخدم الشركة التي كان يعمل لحسابها كمحاسب لتحويل الأموال التي تم الحصول عليها في الإمارات بطريقة غير مشروعة بطريقة غير مشروعة.

تم الكشف عن التزوير خلال التحقيقات وتم اعتقاله.

اتهمه الادعاء بغسيل الأموال وتشغيل خدمات تحويل الأموال دون ترخيص. كما اتُهم وحوكم المتواطئون معه ، الذين يقيمون في دول أخرى ، غيابياً.

وكانت المحكمة الجنائية الابتدائية والمحكمة الاستئنافية قد حكمت في وقت سابق على الرجل بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه.

ذهب المتهم إلى المحكمة العليا في الإمارات العربية المتحدة التي رفضت استئنافه وأبقت على أحكام سابقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *